同有科技：董事会关于独立董事独立性评估的专项意见

北京同有飞骥科技股份有限公司

董事会关于独立董事独立性评估的专项意见

北京同有飞骥科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公 司在任独立董事齐铂金、郑登津、吴蕊及届满离任独立董事王永滨出具的《独立 董事独立性自查报告》,根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定,董事会对独 立董事任职经历、履职情况及其签署的自查报告认真核查,出具评估意见如下:

董事会认为,在任独立董事齐铂金、郑登津、吴蕊及届满离任独立董事王永 滨均能够胜任独立董事的职责要求,未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东及附属公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在违反独立董事独立 性要求的情形,符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》、公司《独立董事工作制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的要 求。

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董 事 会

2026 年4 月24 日