云意电气：2023年第一次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告

江苏云意电气股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告

特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者的投票表决情况单独统计。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东；

2、本次股东大会不存在否决议案的情形；

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间为：2023年5月18日（星期四）14:00；

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山区黄山路26号江苏云意电气股份有限公司综合办公楼一楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

4、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长付红玲女士

6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

7、会议出席情况：

（1）出席会议的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共13名，代表股份数382,735,265股，占公司股份总数的43.9141％。其中通过出席现场会议及参加网络投票的中小投资者股东共计10名，代表股份数1,081,340股，占公司股份总数的0.1241％。

（2）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3名，代表股份数381,653,925股，占公司股份总数的43.7900％。

（3）网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共10名，代表股份数1,081,340股，占公司股份总数的0.1241％。

8、公司董事、监事和高级管理人员通过现场及通讯方式出席或列席了本次会议，北京市康达律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东认真审议并表决通过了以下议案，表决情况如下：

1、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意382,652,265股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9783％；反对83,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0217％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

其中中小投资者表决情况为：同意998,340股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 92.3243％；反对83,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.6757％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

该议案获得通过。

2、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意382,657,665股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的99.9797％；反对77,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0203％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

其中中小投资者表决情况为：同意1,003,740股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.8237％；反对77,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 7.1763％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：周延、高伯梁

（三）结论性意见：经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、江苏云意电气股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议；

2、《北京市康达律师事务所关于江苏云意电气股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇二三年五月十九日