云意电气：2023年第二次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-043
江苏云意电气股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者的投票表决情况单独统计。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次股东大会不存在否决议案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间为：2023年8月15日（星期二）14:00；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山区黄山路26号江苏云意电气股份有限公司综合办公楼一楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
4、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长付红玲女士
6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共25名，代表股份数383,140,365股，占公司股份总数的43.8477％。其中通过出席现场会议及参加网络投票的中小投资者股东共计22名，代表股份数1,486,440股，占公司股份总数的0.1701％。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3名，代表股份数381,653,925股，占公司股份总数的43.6776％。
（3）网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共22名，代表股份数1,486,440股，占公司股份总数的0.1701％。
8、公司董事、监事和高级管理人员通过现场及通讯方式出席或列席了本次会议，北京市康达律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东认真审议并表决通过了以下议案，表决情况如下：
1、《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的
表决结果：同意383,080,265股，占出席会议所持有效表决权股份总数的
99.9843％；反对59,100股，占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0154％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0003％。
其中中小投资者表决情况为：同意1,426,340股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的95.9568％；反对59,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.9759％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0673％。
该议案获得通过。
1.02 回购股份符合相关条件的说明
表决结果：同意383,080,265股，占出席会议所持有效表决权股份总数的
99.9843％；反对59,100股，占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0154％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0003％。
其中中小投资者表决情况为：同意1,426,340股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的95.9568％；反对59,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.9759％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0673％。该议案获得通过。
1.03 回购股份的方式和价格区间
表决结果：同意382,950,265股，占出席会议所持有效表决权股份总数的
99.9504％；反对189,100股，占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0494％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0003％。
其中中小投资者表决情况为：同意1,296,340股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的87.2111％；反对189,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的12.7217％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0673％。
该议案获得通过。
1.04 回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及用于回购的资金总额
表决结果：同意382,950,265股，占出席会议所持有效表决权股份总数的
99.9504％；反对189,100股，占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0494％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0003％。
其中中小投资者表决情况为：同意1,296,340股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的87.2111％；反对189,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的12.7217％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0673％。
该议案获得通过。
1.05 回购股份的资金来源
表决结果：同意383,080,265股，占出席会议所持有效表决权股份总数的
99.9843％；反对59,100股，占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0154％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0003％。
其中中小投资者表决情况为：同意1,426,340股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的95.9568％；反对59,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.9759％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0673％。
该议案获得通过。
1.06 回购股份的实施期限
表决结果：同意383,080,265股，占出席会议所持有效表决权股份总数的
99.9843％；反对59,100股，占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0154％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0003％。
其中中小投资者表决情况为：同意1,426,340股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的95.9568％；反对59,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.9759％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0673％。
该议案获得通过。
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案》
表决结果：同意383,080,265股，占出席会议所持有效表决权股份总数的
99.9843％；反对59,100股，占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0154％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所持有效表决权股份总数的0.0003％。
其中中小投资者表决情况为：同意1,426,340股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的95.9568％；反对59,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.9759％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0673％。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：邢中华、邢靓
（三）结论性意见：经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江苏云意电气股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议决议；
2、《北京市康达律师事务所关于江苏云意电气股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
江苏云意电气股份有限公司董事会
二〇二三年八月十六日