云意电气：第五届董事会第十次会议决议公告

江苏云意电气股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2023年11月3日上午09：00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事会已于2023年10月31日向公司董事、监事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主持，应到董事9名，实到董事9名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于投资设立海外子公司的议案》

经审议，董事会认为：公司本次投资设立海外子公司符合公司业务布局和中长期战略发展规划，有利于进一步提升公司品牌国际影响力和综合竞争实力，符合公司及全体股东的利益。因此同意投资设立海外子公司。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇二三年十一月四日