云意电气:2024年度股东大会决议暨中小投资者表决结果公告

查股网  2025-04-11  云意电气(300304)公司公告

证券代码:300304 证券简称:云意电气 公告编号:2025-025

江苏云意电气股份有限公司2024年度股东大会决议暨中小投资者表决结果公告

特别提示:

1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度,本次股东大会对中小投资者的投票表决情况单独统计。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东;

2、本次股东大会不存在否决议案的情形;

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间为:2025年4月10日(星期四)14:00;

(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年4月10日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2025年4月10日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点:江苏省徐州市铜山区黄山路26号江苏云意电气股份有限公司综合办公楼一楼会议室。

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

4、会议召集人:江苏云意电气股份有限公司董事会

5、会议主持人:董事长付红玲女士

6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

7、会议出席情况:

(1)出席会议的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共373名,代表股份数391,706,865股,占公司有表决权股份总数的44.6062%。其中通过出席现场会议及参加网络投票的中小投资者股东共计370名,代表股份数10,052,940股,占公司有表决权股份总数的1.1448%。

(2)现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5名,代表股份数382,517,725股,占公司有表决权股份总数的43.5598%。

(3)网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共368名,代表股份数9,189,140股,占公司有表决权股份总数的1.0464%。

8、公司董事、监事和高级管理人员通过现场方式出席或列席了本次会议,北京市康达律师事务所律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,与会股东认真审议并表决通过了以下议案,表决情况如下:

1、《2024年度董事会工作报告》

表决结果:同意390,892,165股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7920%;反对582,300股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.1487%;弃权232,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0593%。

其中中小投资者表决情况为:同意9,238,240股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的91.8959%;反对582,300股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.7923%;弃权232,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.3118%。

该议案获得通过。

2、《2024年度监事会工作报告》

表决结果:同意390,892,665股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7921%;反对582,300股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.1487%;弃权231,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0592%。

其中中小投资者表决情况为:同意9,238,740股,占出席会议的中小股东所

持有效表决权股份总数的91.9009%;反对582,300股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.7923%;弃权231,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.3068%。

该议案获得通过。

3、《2024年年度报告及其摘要》

表决结果:同意390,906,665股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7957%;反对566,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.1447%;弃权233,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0596%。

其中中小投资者表决情况为:同意9,252,740股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的92.0401%;反对566,800股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.6382%;弃权233,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.3217%。

该议案获得通过。

4、《2024年度财务决算报告》

表决结果:同意390,903,265股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7948%;反对566,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.1447%;弃权236,800股(其中,因未投票默认弃权2,300股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0605%。

其中中小投资者表决情况为:同意9,249,340股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的92.0063%;反对566,800股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.6382%;弃权236,800股(其中,因未投票默认弃权2,300股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.3555%。

该议案获得通过。

5、《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意389,734,365股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4964%;反对1,847,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.4717%;弃权124,900股(其中,因未投票默认弃权2,300股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0319%。

其中中小投资者表决情况为:同意8,080,440股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的80.3789%;反对1,847,600股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的18.3787%;弃权124,900股(其中,因未投票默认

弃权2,300股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.2424%。

该议案获得通过。

6、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果:同意389,922,365股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5444%;反对1,523,300股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.3889%;弃权261,200股(其中,因未投票默认弃权18,700股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0667%。

其中中小投资者表决情况为:同意8,268,440股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的82.2490%;反对1,523,300股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的15.1528%;弃权261,200股(其中,因未投票默认弃权18,700股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.5982%。

该议案获得通过。

7、《关于公司董事薪酬的议案》

表决结果:同意8,374,140股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

83.3004%;反对1,271,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

12.6451%;弃权407,600股(其中,因未投票默认弃权18,700股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.0545%。

其中中小投资者表决情况为:同意8,374,140股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的83.3004%;反对1,271,200股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的12.6451%;弃权407,600股(其中,因未投票默认弃权18,700股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.0545%。

该议案获得通过。

8、《关于公司监事薪酬的议案》

表决结果:同意390,035,065股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5732%;反对1,272,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.3250%;弃权398,900股(其中,因未投票默认弃权18,700股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1018%。

其中中小投资者表决情况为:同意8,381,140股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的83.3700%;反对1,272,900股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的12.6620%;弃权398,900股(其中,因未投票默认弃权18,700股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.9680%。

该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京市康达律师事务所

(二)律师姓名:周延、邢中华

(三)结论性意见:经验证,本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效,本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、江苏云意电气股份有限公司2024年度股东大会会议决议;

2、《北京市康达律师事务所关于江苏云意电气股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇二五年四月十一日


附件:公告原文