云意电气：第六届董事会第十一次会议决议公告

江苏云意电气股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏云意电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议 于2026 年7 月7 日上午7:30 在公司会议室以现场表决的方式召开。公司董事 会已于2026 年7 月4 日向公司董事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议 的通知。本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主持,应到董事9 名,实到董 事9 名,本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规、规范性文件及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定,表决所形 成决议合法、有效。公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于与专业投资机构共同投资的议案》

为加快推动公司产业布局落地,持续增强核心综合竞争力,董事会同意公司 联合上海轩元私募基金管理有限公司,共同投资设立扬州轩元云意股权投资合伙 企业(有限合伙)(暂定名,最终以工商核准登记名称为准,以下简称“产业基 金”)。本产业基金拟定总出资规模为10,000 万元。董事会授权董事长全权办理 产业基金设立、协议文件签署及各类登记手续办理等相关工作。上述事项在公司 董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、公司董事会战略委员会会议决议。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇二六年七月七日