裕兴股份：关于终止实施第五期员工持股计划的公告

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司关于终止实施第五期员工持股计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月20日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于终止实施第五期员工持股计划的议案》，同意终止实施第五期员工持股计划。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将有关事项公告如下：

一、本次员工持股计划的基本情况

公司于2023年8月17日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议，于2023年9月4日召开2023年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司第五期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期员工持股计划有关事项的议案》等相关议案，同意公司实施第五期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），并授权公司董事会全权办理本次员工持股计划的相关事宜。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。

目前本次员工持股计划尚未完成非交易过户等实质性进展。

二、终止实施本次员工持股计划的原因

2023年下半年以来，光伏行业下游主要以去库存为主，加之行业内产能投资快速增长，行业竞争日益加剧，市场供需关系发生较大变化，使得公司主要产品光伏用聚酯薄膜销售价格有所下降，公司营业收入及聚酯薄膜产品销量增长不及预期。

鉴于当前市场环境与制定第五期员工持股计划时相比发生了较大变化，先前制定的员工持股计划业绩考核指标（收入指标或销量指标）不再符合当前情况。若继续实施本次员工持股计划将难以达到预期激励目的和效果，为更好地维护公司、股东和员工的利益，根据相关法律法规规定，公司决定终止实施第五期员工持股计划。

三、终止实施本次员工持股计划对公司的影响

终止实施本次员工持股计划符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及公司《第五期员工持股计划（草案）》的有关规定，不会对公司经营情况和财务状况产生重大影响。

公司后续将结合市场环境和实际经营情况，择机推出新一期员工持股计划。若发生相关事项，公司将严格按照有关规定履行审批程序，并及时履行相关信息披露义务。

四、终止实施本次员工持股计划的审批程序

经公司2023年第三次临时股东大会审议通过，公司股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划的相关事宜，包括但不限于授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止等事项。

公司于2023年11月20日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于终止实施第五期员工持股计划的议案》，同意终止实施公司第五期员工持股计划。公司独立董事发表了同意的独立意见。

五、独立董事发表的独立意见

公司独立董事对公司终止实施第五期员工持股计划事项进行了认真核查，认为：公司终止实施第五期员工持股计划符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。公司本次终止实施第五期员工持股计划符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，相关审议程序合法、合规。因此，我们

一致同意公司终止实施第五期员工持股计划。

六、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议；

2、独立董事关于公司第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。特此公告。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会

2023年11月21日