裕兴股份：关于拟续聘会计师事务所的公告

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-031债券代码：123144 债券简称：裕兴转债

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2024年度审计机构。现将具体事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1,656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业，采矿业等。公司同行业

上市公司审计客户家数为237家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和近三年（2021年至2023年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、行业自律监管措施3次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：殷明先生，1998年获得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市公司审计，2013年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。

拟担任独立复核合伙人：姜晓东先生，2005年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，2005年开始在信永中和执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟签字注册会计师：陈逸凡先生，2020年获得中国注册会计师资质，2020年开始从事上市公司审计，2020年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司超过1家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

关于2024年度审计费用，公司将根据2024年度审计范围及市场收费情况与审计机构协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

经公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议审议，审计委员会对信永中和的执业情况进行了充分的了解，在查阅了信永中和相关资格证照、执业信息和诚信纪录后，一致认可其独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。信永中和具有从事上市公司审计业务相关从业资格，已多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。

因此，董事会审计委员会一致同意续聘信永中和为公司2024年度审计机构并提交公司董事会审议。

（二）独立董事专门会议审议情况

经公司2024年第一次独立董事专门会议审议，独立董事认为信永中和会计师事务所具有从事上市公司审计业务相关从业资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，项目人员在审计过程中秉持独立、客观、公正的原则，认真负责，表现了良好的专业水准，为公司提供了优质的审计服务，遵循《中国注册会计师审计准则》公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，维护公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。独立董事一致同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

（三）董事会、监事会审议情况

公司于2024年4月25日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司2024年度审计机构。

（四）生效日期

本次拟续聘会计师事务所的事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自2023年年度股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1、公司《第五届董事会第二十一次会议决议》；

2、公司《第五届监事会第十四次会议决议》；

3、公司《第五届董事会审计委员会2024年第二次会议决议》；

4、公司《董事会审计委员会关于续聘2024年审计机构的审核意见》；

5、公司《2024年第一次独立董事专门会议决议》；

6、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。特此公告。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会

2024年4月29日