远方信息：董事会决议公告

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2023-006

杭州远方光电信息股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2023年4月18日在公司会议室,以现场会议方式召开。本次会议于2023年4月8日以邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。会议由公司董事长潘建根先生主持，公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

1、审议通过了《2022年度总经理工作报告》；

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

2、审议通过了《2022年度董事会工作报告》；

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

公司现任独立董事白剑先生、赵宇恒女士、方建中先生及报告期内离任独立董事冯华君先生、杨忠智先生向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2022年度董事会工作报告》及五位独立董事的《2022年度独立董事述职报告》。

本议案需提请2022年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

公司本次根据要求执行《企业会计准则解释第15号》、《企业会计准则解释

第16号》不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营结果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东权益的情况。本次会计政策变更对公司财务报表无影响。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司会计政策变更的公告》。

4、审议通过了《2022年度财务决算报告》；

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2022年度财务决算报告》。

本议案需提请2022年度股东大会审议。

5、审议通过了《2022年度审计报告》；

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2022年度审计报告》。本议案需提请2022年度股东大会审议。

6、审议通过了《2022年度利润分配预案》；

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本268,958,778为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税），合计派发现金红利69,929,282.28元(含税)。本次利润分配不送红股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。若董事会审议利润分配方案后，公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相《关于2022年度利润分配预案的公告》。

本议案需提请2022年度股东大会审议。

7、审议通过了《2022年年度报告》全文及摘要；

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2022年年度报告》全文及摘要。本议案需提请2022年度股东大会审议。

8、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》；

公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2022年度内部控制自我评价报告》。

9、审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》；

为维持审计的稳定性、持续性，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权管理层根据2023年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。

本议案需提请2022年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

董事会同意公司及全资、控股子公司在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，使用合计额度不超过人民币6.8亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品包括但不限于银行结构性存款、大额存单、协定存款或通知存款、固定收益型或保本浮动收益型的低风险理财产品和国债逆回购品种，并在决议有效期内根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。期限为自获股东大会审议通过之日起1年内有效。表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。本议案需提请2022年度股东大会审议。

11、审议通过了《2023年第一季度报告》；

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2023年第一季度报告》。

12、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》；

董事会同意公司于2023年5月11日召开2022年度股东大会，本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式举行，审议第五届董事会第四次会议提交股东大会审议相关议案及《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2022年度股东大会的通知》。

特此公告。

杭州远方光电信息股份有限公司

董事会二〇二三年四月二十日