远方信息：2022年度股东大会会议决议公告
证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2023-017
杭州远方光电信息股份有限公司2022年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提醒：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日以公告形式发布了《关于召开2022年度股东大会的通知》。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票项结合的方式召开。
3、会议召开时间：
现场会议时间：2023年5月11日（星期四）下午14:30
网络投票时间为：2023年5月11日
（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月11日9:15-15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：杭州远方光电信息股份有限公司三楼会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长潘建根先生。
7、会议出席情况：
公司总股本268,958,778股，股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东24人，代表股份148,431,114股，占上市公司总股份的55.1873％。其中：通过现场投票的股东14人，代表股份148,241,514股，占上市公司总股份的55.1168％。 通过网络投票的股东10人，代表股份189,600股，占上市公司总股份的0.0705％。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东17人，代表股份810,252股，占上市公司总股份的0.3013％。其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份620,652股，占上市公司总股份的0.2308％。通过网络投票的中小股东10人，代表股份189,600股，占上市公司总股份的0.0705％。
出席本次会议的还有公司董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的律师等。
8、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议真实、有效。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意148,417,014股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905％；反对13,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。中小股东总表决情况：
同意796,152股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2598％；反对13,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7155％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0247％。
2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意148,417,014股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905％；反对13,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。中小股东总表决情况：
同意796,152股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2598％；反对13,900股，占出席
3、审议通过了《2022年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意148,417,214股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906％；反对13,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意796,352股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2845％；反对13,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7155％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《2022年度审计报告》；
总表决情况：
同意148,417,214股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906％；反对13,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意796,352股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2845％；反对13,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7155％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《2022年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意148,421,714股，占出席会议所有股东所持股份的99.9937％；反对9,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0063％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意800,852股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8399％；反对9,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1601％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《2022年年度报告》全文及摘要；
总表决情况：
同意148,417,214股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906％；反对13,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意796,352股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2845％；反对13,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7155％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》；总表决情况：
同意148,277,214股，占出席会议所有股东所持股份的99.8963％；反对13,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094％；弃权140,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0943％。中小股东总表决情况：
同意656,352股，占出席会议的中小股东所持股份的81.0059％；反对13,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7155％；弃权140,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的17.2786％。
8、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；总表决情况：
同意148,417,014股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905％；反对13,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。中小股东总表决情况：
同意796,152股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2598％；反对13,900股，占出席
三、律师出具的法律意见
北京德恒（杭州）律师事务所郑丽萍、李昕睿律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其结论意见为：
公司2022年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》等法律法规、规范性文件及《杭州远方光电信息股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书及其签章页；
3．深交所要求的其他文件。
杭州远方光电信息股份有限公司
董事会二〇二三年五月十一日