远方信息：第六届董事会第五次会议决议公告

杭州远方光电信息股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州远方光电信息股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次 会议于2026 年8 月24 日,以通讯会议方式召开。本次会议于2026 年8 月14 日 以邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事7 名,实际参与表决的 董事7 名。会议由公司董事长潘建根先生主持,公司全体高级管理人员及董事会 秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

1、审议通过了《2026 年半年度报告》全文及摘要;

表决结果:会议以7 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。

《2026 年半年度报告》中的财务会计报告及相应财务信息已经公司董事会 审计委员会全体成员一致审议通过,同意提交董事会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2026 年半年度报告》全文及摘要。

特此公告。

杭州远方光电信息股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十五日