吉艾3：2023年第一次临时股东大会决议公告

公告编号：2023-020证券代码：400164 证券简称：吉艾3 主办券商：山西证券

吉艾科技集团股份公司2023年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年7月19日

2.会议召开地点：北京市大兴区宏业路9号院2号楼1011室公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长张鹏辉先生为现场会议主持人

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数170,617,652股，占公司有表决权股份总数的19.2544%。其中，现场参加本次会议的除公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代表）（以下简称“中小投资者”）共2人，代表股份35,938,949股，占公司有表决权股份总数的4.0557％。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

4.公司其他高级管理人员均列席会议。

具体内容详见公司于2023年6月30日刊登在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的相关公告。

2.议案表决结果：

总表决情况：

普通股同意股数170,617,652股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况：

普通股同意股数35,938,949股，占出席会议的中小股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议的中小股东所持表决权的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持表决权的0％。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（如适用）

3.回避表决情况

具体内容详见公司于2023年6月30日刊登在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的相关公告。无。

（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则><董事会议事规则><对外担保制

度><对外投资管理制度><关联交易管理制度><募集资金管理办法>及取消<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

无。具体内容详见公司于2023年6月30日刊登在指定信息披露平台

2.议案表决结果：

总表决情况：

普通股同意股数170,617,652股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况：

普通股同意股数35,938,949股，占出席会议的中小股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议的中小股东所持表决权的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持表决权的0％。

3.回避表决情况

(www.neeq.com.cn)的相关公告。无。

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：北京浩天律师事务所

（二）律师姓名：吴倩律师、王琪律师

（三）结论性意见

无。

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

1.吉艾科技集团股份公司2023年第一次临时股东大会决议；

2.北京浩天律师事务所出具的《北京浩天律师事务所关于吉艾科技集团股份公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

吉艾科技集团股份公司

董事会2023年7月19日