R吉艾1：关于拟修订公司章程公告(更正公告)
公告编号：2024-027证券代码：400164 证券简称：R吉艾1 主办券商：山西证券
吉艾科技集团股份公司关于修订《公司章程》公告的更正公告
吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）于2023年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-002）。经事后审查，发现该公告文件中“一、修订内容/（一）修订条款对照/第四十二条/（十三）、（十四）”披露的信息存在格式转换错误，现对错误信息予以更正，更正后的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2023-002）于2024年6月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）予以披露。
1、更正前：
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
修订前
| 修订前 | 修订前 |
| 第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司年度报告； （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八）对公司增加或者减少注册资本作出决议； | 第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司年度报告； （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八）对公司增加或者减少注册资本作出决议； |
| （九）对发行公司债券作出决议； （十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议； （十一）修改本章程； （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十三）审议批准本章程错误!未找到引用源。规定的交易事项； （十四）审议批准本章程错误!未找到引用源。规定的担保事项； （十五）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项； （十六）审议股权激励计划； （十七）审议批准变更募集资金用途事项； （十八）对董事会设立提名、审计、薪酬与考核等专门委员会作出决议； （十九）审议法律、法规和本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。 | （九）对发行公司债券作出决议； （十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议； （十一）修改本章程； （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十三）审议批准本章程错误!未找到引用源。规定的交易事项； （十四）审议批准本章程错误!未找到引用源。规定的担保事项； （十五）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之五十的事项； （十六）审议股权激励计划； （十七）审议批准变更募集资金用途事项； （十八）审议法律、法规和本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。 |
2、更正后：
| 修订前 | 修订后 |
| 第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司年度报告； （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （七）审议批准公司的利润分配方案和 | 第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司年度报告； （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （七）审议批准公司的利润分配方案和 |
| 弥补亏损方案； （八）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （九）对发行公司债券作出决议； （十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议； （十一）修改本章程； （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十三）审议批准本章程第四十三条规定的交易事项； （十四）审议批准本章程第四十四条规定的担保事项； （十五）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项； （十六）审议股权激励计划； （十七）审议批准变更募集资金用途事项； （十八）对董事会设立提名、审计、薪酬与考核等专门委员会作出决议； （十九）审议法律、法规和本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。 | 弥补亏损方案； （八）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （九）对发行公司债券作出决议； （十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议； （十一）修改本章程； （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十三）审议批准本章程第四十三条规定的交易事项； （十四）审议批准本章程第四十四条规定的担保事项； （十五）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之五十的事项； （十六）审议股权激励计划； （十七）审议批准变更募集资金用途事项； （十八）审议法律、法规和本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。 |
除上述内容更正外，公告中其他内容均未发生变化，由此给投资者带来的不便，我们深表歉意。
特此公告。
吉艾科技集团股份公司董事会
2024年6月18日
附件：公告原文