宜通世纪：关于补选第五届董事会非独立董事的公告

宜通世纪科技股份有限公司关于补选第五届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会鉴于公司第五届董事会董事石磊先生于2023年12月因病逝世。为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第七次(2023年度)会议审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名黄革珍女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。黄革珍女士简历如下：

黄革珍，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，本科学历，毕业于北京工商大学，高级会计师。1991年7月至2002年6月先后于广州白云山企业集团公司、广州白云山制药股份有限公司财务部任职。2002年10月至2010年8月任广州市宜通世纪科技有限公司（公司前身）财务部经理。2010年8月31日至2016年8月29日任宜通世纪财务总监；2016 年9月19日至2021年2月3日任宜通世纪监事会主席及监事；2021年2月26日至今任宜通世纪副总经理；自2022年9月13日至今任宜通世纪财务总监。

截至目前，黄革珍女士未持有公司股份。黄革珍女士与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未在公司实际控制人控制的其他单位任职。黄革珍女士作为公司董事符合《公司法》、《公司章程》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

上述议案尚需公司股东大会审议通过。

特此公告。

宜通世纪科技股份有限公司

董事会2024年4月23日