任子行：关于2022年年度股东大会决议的公告

任子行网络技术股份有限公司关于2022年年度股东大会决议的公告

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

1、会议的召开时间

（1）现场会议时间：2023年5月19日（星期五）15:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月19日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月19日9:15至15:00的任意时间。

2、会议地点：深圳市南山区科技中二路软件园2栋6楼公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议主持人：董事长景晓军先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况：

1、会议整体的出席情况

参加本次股东大会的股东（含授权委托代表）共22人，代表股份182,595,244股，占公司有表决权总股份的27.1062％。其中：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份181,628,076股，占公司有表决权总股份的26.9626%；

（2）通过网络投票方式出席本次股东大会的股东共20名，代表有表决权的股份数967,168股，占公司有表决权总股份的0.1436％。

2、中小股东的出席情况

出席本次股东大会的中小股东共20名，代表公司有表决权股份967,168股，占公司有表决权股份总数的0.1436％。

中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

出席本次股东大会的股东以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意182,281,044股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8279％；反对295,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1619％；弃权18,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0102％。

其中，中小投资者的表决情况：同意652,968股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的67.5134％；反对295,600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的30.5635％；弃权18,600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.9231％。

（二）审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：同意182,281,044股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8279％；反对295,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1619％；弃权18,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0102％。

其中，中小投资者的表决情况：同意652,968股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的67.5134％；反对295,600股，占出席本次

股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的30.5635％；弃权18,600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.9231％。

（三）审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》；表决结果：同意181,663,276股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4896％；反对913,368股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.5002％；弃权18,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0102％。

其中，中小投资者的表决情况：同意35,200股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的3.6395％；反对913,368股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的94.4374％；弃权18,600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.9231％。

（四）审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》；

表决结果：同意182,286,844股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8311％；反对289,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1587％；弃权18,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0102％。

其中，中小投资者的表决情况：同意658,768股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的68.1131％；反对289,800股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的29.9638％；弃权18,600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.9231％。

（五）审议通过了《关于2022年年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：同意181,663,276股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4896％；反对913,368股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.5002％；弃权18,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0102％。

其中，中小投资者的表决情况：同意35,200股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的3.6395％；反对913,368股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的94.4374％；弃权18,600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.9231％。

（六）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。

表决结果：同意182,296,344股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8363%；反对280,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1535％；弃权18,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0102％。

其中，中小投资者的表决情况：同意668,268股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的69.0953％；反对280,300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的28.9815％；弃权18,600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.9231％。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（深圳）事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，见证律师认为公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《任子行网络技术股份有限公司2022年年度股东大会决议》；

（二）国浩律师（深圳）事务所出具的《关于任子行网络技术股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

任子行网络技术股份有限公司董 事 会2023年5月19日