任子行：关于2023年第一次临时股东大会决议的公告

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任子行网络技术股份有限公司关于2023年第一次临时股东大会决议的公告

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议的召开时间

（1）现场会议时间：2023年7月14日（星期五）15:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023年7月14日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年7月14日9:15至15:00的任意时间。

2、会议地点：深圳市南山区科技中二路软件园2栋5楼公司会议室。

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：董事沈智杰先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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（二）会议出席情况

1、会议整体的出席情况

参加本次股东大会的股东（含授权委托代表）共19名，代表股份181,660,752股，占公司总股份的26.9674％。其中：

（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共6名，代表股份179,498,184股，占公司总股份的26.6464％。

（2）通过网络投票方式出席本次股东大会的股东共13名，代表股份2,162,568股，占公司总股份的0.3210％。

2、中小股东的出席情况

出席本次股东大会的中小股东共18名，代表股份2,163,068股，占公司总股份的0.3211％。

中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

出席本次股东大会的股东以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于<任子行网络技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

表决结果：同意180,149,952股，占出席会议所有股东所持股份的99.1683％；反对1,510,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.8317％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者的表决情况：同意652,268股，占出席会议的中小股东所

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持股份的30.1548％；反对1,510,800股，占出席会议的中小股东所持股份的

69.8452％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

（二）审议通过了《关于<任子行网络技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；表决结果：同意180,149,952股，占出席会议所有股东所持股份的99.1683％；反对1,510,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.8317％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小投资者的表决情况：同意652,268股，占出席会议的中小股东所持股份的30.1548％；反对1,510,800股，占出席会议的中小股东所持股份的

69.8452％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

（三）审议通过了《关于授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》；

表决结果：同意180,149,952股，占出席会议所有股东所持股份的99.1683％；反对1,510,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.8317％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者的表决情况：同意652,268股，占出席会议的中小股东所持股份的30.1548％；反对1,510,800股，占出席会议的中小股东所持股份的

69.8452％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

（四）审议通过了《关于制定<任子行网络技术股份有限公司超额业绩激励基金计划>的议案》。

表决结果：同意180,218,352股，占出席会议所有股东所持股份的99.2060％；反对1,442,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.7940％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者的表决情况：同意720,668股，占出席会议的中小股东所持股份的33.3169％；反对1,442,400股，占出席会议的中小股东所持股份的

66.6831％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

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三、律师出具的法律意见

国浩律师（深圳）事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，见证律师认为公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《任子行网络技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；

（二）国浩律师（深圳）事务所出具的《国浩律师（深圳）事务所关于任子行网络技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

任子行网络技术股份有限公司

董 事 会2023年7月14日