任子行：关于2024年第一次临时股东大会决议的公告

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任子行网络技术股份有限公司关于2024年第一次临时股东大会决议的公告

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议的召开时间

（1）现场会议时间：2024年8月12日（星期一）15:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年8月12日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年8月12日9:15至15:00的任意时间。

2、会议地点：深圳市南山区科技中2路软件园2栋6楼公司会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议主持人：董事长景晓军先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、会议整体的出席情况

参加本次股东大会的股东（含授权委托代表）368人，代表股份214,799,407

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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股，占公司有表决权股份总数的31.8868％。其中：

（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共3名，代表股份181,628,276股，占公司有表决权股份总数的26.9626％；

（2）通过网络投票的股东365人，代表股份33,171,131股，占公司有表决权股份总数的4.9242％。

2、中小股东的出席情况

通过现场和网络投票的中小股东366人，代表股份33,171,331股，占公司有表决权股份总数的4.9243％。

中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

出席本次股东大会的股东以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于聘请2024年度审计机构的议案》。

表决结果：同意213,753,896股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5133％；反对794,911股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3701％；弃权250,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1167％。

其中，中小投资者的表决情况：同意32,125,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8481％；反对794,911股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3964％；弃权250,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7555％。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（深圳）事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，见证律师认为公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规范性文件及

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《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《任子行网络技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；

（二）国浩律师（深圳）事务所出具的《国浩律师（深圳）事务所关于任子行网络技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

任子行网络技术股份有限公司

董 事 会2024年8月12日