*ST天山：关于董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年1月18日收到公司董事长马长水先生的书面辞职报告。马长水先生因个人原因辞去公司董事长、董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。

马长水先生的原定任期至2025年1月16日第五届董事会届满。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，马长水先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，马长水先生未持有公司股票，不存在违反相关承诺的情形。

为保证公司经营决策顺利开展，公司全体董事共同推举董事、副总经理、董事会秘书韩明辉先生代为履行董事长职责，行使法定代表人职权，直至选举产生新任董事长为止。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇二四年一月十八日