戴维医疗：2025年度股东会决议公告

查股网 2026-04-28 戴维医疗(300314)公司公告

宁波戴维医疗器械股份有限公司 2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2026 年4 月28 日14:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月28日9:15至15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点:浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路2号公司会议室。

3、会议召开方式:本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:公司董事长陈再宏先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东70人,代表股份193,129,736股,占公司有表决权股份总数的67.0589%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份192,344,736股,占公司有表决权股份总数的66.7864%。

通过网络投票的股东65人,代表股份785,000股,占公司有表决权股份总数的0.2726%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东(除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)65人,代表股份 785,000股,占公司有表决权股份总数的0.2726%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东65人,代表股份785,000股,占公司有表决权股份总数的0.2726%。

3、其他出席人员情况

公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于2025年度报告全文及摘要的议案》

总表决情况:同意193,008,236股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9371%;反对111,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0579%;弃权9,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0050%。

中小股东总表决情况:同意663,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.5223%;反对111,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.2548%;弃权9,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2229%。

2、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况:同意193,008,136股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9370%;反对112,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0580%;弃权9,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0050%。

中小股东总表决情况:同意663,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.5096%;反对112,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.2675%;弃权9,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2229%。

3、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况:同意193,007,036股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9365%;反对113,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0586%;弃权9,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0050%。

中小股东总表决情况:同意662,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.3694%;反对113,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.4076%;弃权9,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2229%。

4、审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

5、逐项审议通过《关于拟定公司董事2026年度薪酬方案的议案》

5.01、审议通过《关于拟定公司董事长陈再宏先生2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况:同意60,989,036股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6528%;反对132,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2172%;弃权79,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1301%。

中小股东总表决情况:同意572,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.9299%;反对132,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.9299%;弃权79,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.1401%。

关联股东陈再宏先生(持有股份131,928,200股)已回避表决,其所持有的股份数不计入上述有效表决权股份总数。

本子议案获得通过。

5.02、审议通过《关于拟定公司副董事长陈再慰先生2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况:同意134,597,236股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8424%;反对132,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0985%;弃权79,700股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0591%。

中小股东总表决情况:同意572,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.9299%;反对132,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.9172%;弃权79,700股(其中,因未投票默认

弃权100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.1529%。

关联股东陈再慰先生(持有股份58,320,000股)已回避表决,其所持有的股份数不计入上述有效表决权股份总数。

本子议案获得通过。

5.03、审议通过《关于拟定公司部分董事2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况:同意191,094,736股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8889%;反对132,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0694%;弃权79,700股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0417%。

中小股东总表决情况:同意572,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.9299%;反对132,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.9172%;弃权79,700股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.1529%。

关联股东李则东先生(持有股份972,000股)、俞永伟先生(持有股份 850,500股)已回避表决,其所持有的股份数不计入上述有效表决权股份总数。

本子议案获得通过。

6、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

总表决情况:同意192,929,136股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8961%;反对120,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0626%;弃权79,700股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.0413%。

中小股东总表决情况:同意584,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.4459%;反对120,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4013%;弃权79,700股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.1529%。

7、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

总表决情况:同意192,938,136股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9008%;反对111,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0579%;弃权79,700股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0413%。

中小股东总表决情况:同意593,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.5924%;反对111,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.2548%;弃权79,700股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.1529%。

8、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况:同意192,938,136股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9008%;反对91,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0476%;弃权99,700股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0516%。

中小股东总表决情况:同意593,400股,占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的75.5924%;反对91,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.7070%;弃权99,700股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.7006%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

9、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况:同意192,917,236股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8900%;反对132,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0688%;弃权79,700股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0413%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市金杜(济南)律师事务所孙美莉律师、汲丽丽律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效; 本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《宁波戴维医疗器械股份有限公司2025 年度股东会会议决议》;

2、《北京市金杜(济南)律师事务所关于宁波戴维医疗器械股份有限公司2025 年度股东会之法律意见书》;

特此公告。

宁波戴维医疗器械股份有限公司

董事会

2026 年4 月28 日

附件：公告原文