掌趣科技:第五届董事会第十二次会议决议公告
北京掌趣科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京掌趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议于2024年2月6日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2024年2月4日以电子邮件方式送达全体董事,与会的各位董事均已知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名。公司监事列席了本次会议。会议由董事长刘惠城先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于以自有资金认购私募基金份额的议案》
全资子公司FunGame (HK) Limited拟作为有限合伙人,以自有资金140万美元认购genkicapital. Ltd发起设立的美元私募基金Genkirakira L.P.的基金份额。
本次投资资金来源于公司自有资金,本次投资不构成关联交易,不构成重大资产重组。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日披露的相关公告。
2、审议通过了《关于与专业投资机构共同设立投资基金的议案》
全资子公司FunGame (HK) Limited拟作为有限合伙人,与普通合伙人GENKIVC共同投资设立Genkiblingbling L.P.(以下简称 “Genkibling美元基金”)。
Genkibling美元基金的目标募集规模为2,100万美元,FunGame (HK) Limited以自有资金800万美元认缴Genkibling美元基金的基金份额。本次投资资金来源于公司自有资金,本次投资不构成关联交易,不构成重大资产重组。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。具体内容详见同日披露的相关公告。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议。
北京掌趣科技股份有限公司董事会
2024年2月6日