掌趣科技：2024年第二次临时股东大会会议决议公告

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-053

北京掌趣科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议时间：2024年12月9日（星期一）14:30

网络投票时间：2024年12月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月9日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年12月9日9:15-15:00

（2）现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号院尚东数字谷B区34号楼2层会议室

（3）会议方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：董事长刘惠城先生

（6）会议的通知：公司于2024年11月23日在证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2024-052）

（7）会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

2、会议出席情况

（1）出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共计1,503人，代表公司有表决权的股份数334,037,801股，占公司有表决权股份总数的12.2800%。其中，中小投资者股东及股东代理人共1,499人，代表公司有表决权的股份数162,906,740股，占公司有表决权股份总数的5.9888%。

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为2,730,752,548股，公司回购证券专户持有公司股份数量为10,584,300股，该等股份不享有表决权，故本次股东大会公司有表决权股份总数为2,720,168,248股。

（2）现场会议出席情况

出席现场会议的股东、股东代表及股东代理人共9人，代表公司有表决权的股份数209,288,379股，占公司有表决权股份总数的7.6939%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东、股东代表及股东代理人共1,494人，代表公司有表决权的股份数124,749,422股，占公司有表决权股份总数的4.5861%。

3、公司董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员和律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：

1、审议通过了《关于调整董事会人数的议案》

表决结果：通过。表决情况：

同意328,751,981股，占出席本次股东大会有效表决权股份的98.4176%；反对3,996,420股，占出席本次股东大会有效表决权股份的1.1964%；弃权1,289,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.3860%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意157,620,920股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的

96.7553%；反对3,996,420股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的2.4532%；弃权1,289,400股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.7915%。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：通过。

表决情况：

同意328,691,881股，占出席本次股东大会有效表决权股份的98.3996%；反对4,004,420股，占出席本次股东大会有效表决权股份的1.1988%；弃权1,341,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.4016%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意157,560,820股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的

96.7184%；反对4,004,420股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的2.4581%；弃权1,341,500股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.8235%。

3、审议通过了《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》

审议议案3时，关联股东予以回避表决，议案3的有效表决权股份总数为162,906,740股。

表决结果：通过。表决情况：

同意157,000,460股，占出席本次股东大会有效表决权股份的96.3744%；反对4,496,080股，占出席本次股东大会有效表决权股份的2.7599%；弃权1,410,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.8656%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意157,000,460股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的

96.3744%；反对4,496,080股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的2.7599%；弃权1,410,200股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.8656%。

4、审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

表决结果：通过。

表决情况：

同意328,784,281股，占出席本次股东大会有效表决权股份的98.4273%；反对3,795,720股，占出席本次股东大会有效表决权股份的1.1363%；弃权1,457,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.4364%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意157,653,220股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的

96.7751%；反对3,795,720股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的2.3300%；弃权1,457,800股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.8949%。

三、律师出具的法律意见

公司聘请北京市中伦律师事务所田雅雄律师、刘亚楠律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2024年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，

召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《北京掌趣科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议》；

2、《北京市中伦律师事务所关于北京掌趣科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京掌趣科技股份有限公司董事会2024年12月9日