掌趣科技：第六届董事会第六次会议决议公告

北京掌趣科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京掌趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议于 2026 年3 月10 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2026 年3 月6 日以电子邮件方式送达全体董事,与会的各位董事均已知悉与本 次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7 名,实际出席会 议董事7 名。会议由董事长刘志刚先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

在不影响公司主营业务发展和正常经营的情况下,为合理利用闲置自有资金, 充分提高资金使用效率及资金收益率,实现公司和股东收益最大化,公司及公司 子公司使用额度不超过人民币6 亿元或等值外币的闲置自有资金进行委托理财, 期限自董事会审议通过之日起12 个月内有效。在上述额度及期限内,资金可滚 动使用。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见同日披露的相关公告。

2、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为降低汇率波动对公司经营业绩的影响,经审慎考量,公司及公司子公司拟 与银行等金融机构开展外汇套期保值业务,业务总额度不超过3,300 万美元或其 他等值货币,授权期限自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效,上述额度 在授权期限内可循环滚动使用。同时审议通过了公司编制的《关于开展外汇套期 保值的可行性分析报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见同日披露的相关公告。

三、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议;

2、第六届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

北京掌趣科技股份有限公司董事会

2026 年3 月10 日