掌趣科技：2025年度股东会决议公告

北京掌趣科技股份有限公司 2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。

3、中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)会议召开时间:

现场会议时间:2026 年5 月18 日(星期一)14:30

网络投票时间:2026 年5 月18 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2026 年5 月18 日9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026 年5 月18 日 9:15-15:00

(2)现场会议召开地点:北京市海淀区东北旺西路8 号院尚东数字谷B 区 34 号楼2 层会议室

(3)会议方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

(4)会议召集人:公司董事会

(5)会议主持人:董事长刘志刚先生

(6)会议的通知:公司于2026 年4 月27 日在证监会指定信息披露网站 (www.cninfo.com.cn)刊登公告(公告编号:2026-016)

(7)会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定

2、会议出席情况

(1)出席会议总体情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共计 730 人,代表公司有表决权的股份数313,041,014 股,占公司有表决权股份总数 的11.5615%。其中,中小投资者股东及股东代理人共728 人,代表公司有表决 权的股份数146,909,953 股,占公司有表决权股份总数的5.4258%。

(2)现场会议出席情况

出席现场会议的股东、股东代表及股东代理人共4 人,代表公司有表决权的 股份数166,132,161 股,占公司有表决权股份总数的6.1357%。

(3)网络投票情况

通过网络投票的股东、股东代表及股东代理人共726 人,代表公司有表决权 的股份数146,908,853 股,占公司有表决权股份总数的5.4258%。

3、公司董事出席了本次股东会,公司部分高级管理人员和律师列席了本次 股东会。

二、议案审议表决情况

议:

与会股东经认真审议,通过现场记名投票、网络投票的方式,通过了以下决

1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

同意307,334,964 股,占出席本次股东会有效表决权股份的98.1772%;反对 5,079,550 股,占出席本次股东会有效表决权股份的1.6226%;弃权626,500 股, 占出席本次股东会有效表决权股份的0.2001%。

同意141,203,903 股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的 96.1160%;反对5,079,550 股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的 3.4576%;弃权626,500 股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的 0.4265%。

2、审议通过了《2025 年度利润分配预案》

同意306,554,264 股,占出席本次股东会有效表决权股份的97.9278%;反对 5,916,350 股,占出席本次股东会有效表决权股份的1.8900%;弃权570,400 股, 占出席本次股东会有效表决权股份的0.1822%。

同意140,423,203 股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的 95.5845%;反对5,916,350 股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的 4.0272%;弃权570,400 股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的 0.3883%。

该项议案获得出席本次股东会的股东、股东代表及股东代理人所持有效表决 权股份总数的2/3 以上通过。

3、审议通过了《关于续聘公司2026 年度审计机构的议案》

同意307,138,214 股,占出席本次股东会有效表决权股份的98.1144%;反对 4,910,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份的1.5685%;弃权992,800 股, 占出席本次股东会有效表决权股份的0.3171%。

同意141,007,153 股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的 95.9820%;反对4,910,000 股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的 3.3422%;弃权992,800 股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的 0.6758%。

案》

4、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议

同意306,823,364 股,占出席本次股东会有效表决权股份的98.0138%;反对 5,545,250 股,占出席本次股东会有效表决权股份的1.7714%;弃权672,400 股, 占出席本次股东会有效表决权股份的0.2148%。

同意140,692,303 股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的 95.7677%;反对5,545,250 股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的 3.7746%;弃权672,400 股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的 0.4577%。

5、审议通过了《关于确认公司董事、高级管理人员2025 年度薪酬及审议 2026 年度薪酬方案的议案》

审议议案5 时,关联股东予以回避表决,议案5 的有效表决权股份总数为 146,909,953 股。

同意140,537,403 股,占出席本次股东会有效表决权股份的95.6623%;反对 5,664,950 股,占出席本次股东会有效表决权股份的3.8561%;弃权707,600 股, 占出席本次股东会有效表决权股份的0.4817%。

同意140,537,403 股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的 95.6623%;反对5,664,950 股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的 3.8561%;弃权707,600 股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的 0.4817%。

6、审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》

审议议案6 时,关联股东予以回避表决,议案6 的有效表决权股份总数为 313,000,714 股。

同意306,908,164 股,占出席本次股东会有效表决权股份的98.0535%;反对 5,325,450 股,占出席本次股东会有效表决权股份的1.7014%;弃权767,100 股, 占出席本次股东会有效表决权股份的0.2451%。

同意140,817,403 股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的 95.8529%;反对5,325,450 股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的 3.6250%;弃权767,100 股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的 0.5222%。

三、律师出具的法律意见

公司聘请浙江天册(深圳)律师事务所刘雪莹律师、韩振亚律师见证会议并 出具法律意见书。该法律意见书认为:本所律师认为,公司本次股东会的召集与

召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规 和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《北京掌趣科技股份有限公司2025 年度股东会会议决议》;

2、《浙江天册(深圳)律师事务所关于北京掌趣科技股份有限公司2025 年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

北京掌趣科技股份有限公司董事会

2026 年5 月18 日