晶盛机电：关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2025-003

浙江晶盛机电股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

一、日常关联交易基本情况

（一）2025年度日常关联交易预计情况概述

浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，2025年度拟与关联方发生总额不超过7,950万元的日常关联交易。其中拟与关联方浙江高川新材料有限公司（以下简称“高川新材料”）发生交易金额不超过5,500万元，拟与关联方遂昌梵芷湖畔酒店有限公司（以下简称“梵芷湖畔”）发生交易金额不超过900万元，拟与关联方杭州超材智能科技有限公司（以下简称“超材智能”）发生交易金额不超过1,550万元。具体交易由关联双方或其合并范围内的下属子公司负责实施。

公司独立董事专门会议审议通过该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。公司于2025年2月21日召开第五届董事会第十七次会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事曹建伟先生、邱敏秀女士、何俊先生、毛全林先生回避表决。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》《关联交易管理制度》的相关规定，公司本次2025年度日常关联交易预计的事项无需提交公司股东大会审议。

（二）2025年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

二、关联方基本情况

（一）关联方基本情况

1、浙江高川新材料有限公司

法定代表人：傅林坚注册资本：8,000万元住所：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区东二区舜园路1幢103室经营范围：新材料技术研发；新材料技术推广服务；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售。

主要股东：绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司（以下简称“晶盛投资”）持股70%，绍兴盛合企业管理咨询有限公司持股30%。最近一期财务数据（未经审计）：截止2024年12月31日，高川新材料总资产11,507.51万元，净资产2,717.23万元，2024年度营业收入4,090.15万元，净利润-2,535.80万元。

2、遂昌梵芷湖畔酒店有限公司

法定代表人：毛全林

注册资本：300万元

住所：浙江省丽水市遂昌县湖山乡珠村畈村28号

经营范围：住宿服务；餐饮服务；食品销售；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；洗浴服务；酒类经营。餐饮管理；职工疗休养策划服务；市场营销策划；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；体验式拓展活动及策划；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；珠宝首饰零售；婚庆礼仪服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；棋牌室服务；旅游开发项目策划咨询；食用农产品批发；酒店管理；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰批发；农副产品销售。

主要股东：晶盛投资持股100%。

最近一期财务数据（未经审计）：截止2024年12月31日，梵芷湖畔总资产

418.81万元，净资产-97.91 万元，2024年度营业收入215.37万元，净利润-397.91万元。

3、杭州超材智能科技有限公司

法定代表人：陈超

注册资本：625万元

住所：浙江省杭州市临平区塘栖镇美丽致大厦5幢1108室

经营范围：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能控制系统集成；信息系统集成服务；软件开发；计算机系统服务；信息技术咨询服务；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术进出口。

主要股东：杭州超数企业管理合伙企业（有限合伙）持股52%，陈超持股

20%，晶盛机电持股15.625%。

最近一期财务数据（未经审计）：截止2024年12月31日，超材智能总资产5,916.82万元，净资产3,266.24万元，2024年度营业收入4,215.70万元，净利润1,061.63万元。

（二）与上市公司的关联关系

高川新材料和梵芷湖畔为本公司控股股东晶盛投资的控股子公司，系上市公司控股股东控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人，公司董事长曹建伟先生、董事邱敏秀女士、何俊先生以及毛全林先生担任晶盛投资董事，曹建伟先生和运营副总裁傅林坚先生担任高川新材料董事，毛全林先生担任梵芷湖畔执行董事。超材智能为公司参股公司，公司运营副总裁傅林坚先生担任超材智能董事。以上符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。

（三）履约能力分析

上述关联方均系依法存续并经营的法人主体，其生产经营正常，财务状况良好，上述2025年度预计的关联交易系正常经营所需，不存在无法正常履约的风险。

三、关联交易主要内容

1、公司（含下属控股子公司）拟向关联方高川新材料提供房屋租赁及水电费等不超过500万元，拟向高川新材料采购材料等不超过5,000万元。

2、公司（含下属控股子公司）拟向关联方梵芷湖畔提供房屋租赁及水电费等不超过500万元，拟向梵芷湖畔采购酒店服务等不超过400万元。

3、公司（含下属控股子公司）拟向关联方超材智能提供房屋租赁及水电费等不超过50万元，拟向超材智能采购软件等不超过1,500万元。

上述日常关联交易将根据需要签订协议，交易价格遵循公开、公平、公正原则，均以市场公允价格为基础，参照同期市场价格确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易事项系公司日常生产经营需要，对公司主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极影响。上述关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与

关联方严格依照有关法律法规规定，开展业务往来，不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于2025年2月18日召开独立董事专门会议，经审议认为：公司2025年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营所需，定价政策遵照公开、公平、公正原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司与关联人的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。公司董事会在审议此议案时，关联董事已回避表决，公司审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司独立董事一致同意公司2025年度日常关联交易预计事项。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议；

2、独立董事专门会议决议；

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司

董事会2025年 2月22日