晶盛机电：第六届董事会第五次会议决议公告

编号:2026-025

浙江晶盛机电股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议通 知于2026年5月29日以电子邮件或电话的方式送达各位董事,会议于2026年6月3 日以现场加通讯相结合的方式在浙江省杭州市临平区顺达路500号公司会议室召 开,会议由董事长曹建伟先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人,会议的召 集和召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。经与会董事审议,通过如下 决议:

一、以9票同意,0票弃权,0票反对,通过了《关于改变部分募集资金用途 的议案》;

董事会同意公司根据实际情况将“12英寸集成电路大硅片设备测试实验线项 目”的募集资金投资总额调整为17,800.00万元,并将剩余募集资金及已终止的“年 产80台套半导体材料抛光及减薄设备生产制造项目”剩余募集资金合计86,141.00 万元(含利息及理财收益)投资于新项目“半导体装备精密零部件智能化生产项 目”和“高端半导体设备碳化硅零部件产业化项目”。本次改变募集资金用途事项 尚需提交公司股东会审议。公司将在股东会审议通过后,以募集资金向全资子公 司(实施主体)增资,并与子公司及其募集资金开户银行、保荐机构签署募集资 金四方监管协议。

公司《关于改变部分募集资金用途的公告》详见2026 年6 月4 日巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、以9 票同意,0 票弃权,0 票反对,通过了《关于召开2026 年第一次临 时股东会的议案》。

公司《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》详见2026 年6 月4 日巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司

董事会

2026 年6 月4 日