晶盛机电：2026年第一次临时股东会决议公告

编号:2026-029

浙江晶盛机电股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026年6月22日(星期一)下午2:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年6 月22 日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为2026 年6 月22 日9:15-15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点:浙江省杭州市临平区顺达路500号公司2楼会议室。

3、会议方式:本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:公司董事长曹建伟先生。

6、会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》 等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的有关规定。

7、出席本次股东会的股东及股东代表共495 人,代表股份770,261,687 股, 占公司有表决权股份总数的58.9173%。

其中通过现场投票的股东13 人,代表股份721,831,086 股,占公司有表决权 股份总数的55.2129%。通过网络投票的股东482 人,代表股份48,430,601 股, 占公司有表决权股份总数的3.7045%。

参加本次会议的中小股东(中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以 及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计485 人,代 表股份48,430,901 股,占公司有表决权股份总数的3.7045%。

8、公司部分董事及高级管理人员、国浩律师(杭州)事务所律师等参加了 会议。

二、议案的审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于改变部分募集资金用途的议案》;

表决结果为:同意770,128,887 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.9828%;反对62,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0080%; 弃权70,800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0092%。

其中中小股东表决情况为:同意48,298,101股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的99.7258%;反对62,000股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的0.1280%;弃权70,800股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1462%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(杭州)事务所律师到会见证本次股东会,并出具了法律意见,认 为:公司本次股东会的召集和召开程序,参加本次股东会人员资格、召集人资格 及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东会规则》《治理准 则》《规范运作指引》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的规定,本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件

1、2026年第一次临时股东会决议;

2、国浩律师(杭州)事务所出具的法律意见书;

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司

董事会

2026 年6 月23 日