珈伟新能：第五届监事会第十七次会议决议公告

珈伟新能源股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于 2023年9月1日以电子邮件方式向全体监事发出通知，并于 2023年9月4日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席的监事共3人，实际出席监事3人，本次监事会由公司监事会主席刘大宝先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于全资子公司拟收购霍城县图开新能源科技开发有限公司49%股权暨关联交易的议案》

经审核，公司监事会认为本次公司全资子公司珈伟（上海）光伏电力有限公司收购股权暨关联交易的交易事项符合公司整体发展战略，有利于提高公司整体实力。交易价格依据合理充分，没有违反公开、公平、公正原则，审议本次关联交易事项过程中，关联董事进行了回避，决策程序合法。本次关联交易事项不存在损害公司和中小股东利益的行为，也未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生重大不利影响，同意全资子公司本次收购股权交易事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权，0票回避。

三、备查文件

1、第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告！

珈伟新能源股份有限公司监事会2023年9月5日