博晖创新：第七届监事会第十七次会议决议公告

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第七届监事会第十七次会议于2023年4月27日在公司会议室召开，会议通知于2023年4月14日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司监事，会议由公司监事会主席杜江虹女士主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《2023年第一季度报告》

监事会认为：公司根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，认真总结并编制了《2023年第一季度报告》，其内容真实、准确、完整的反映了公司2023年第一季度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。

三、备查文件

1、第七届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

监 事 会2023年4月28日