博晖创新：董事会决议公告

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第八届董事会第二次会议于2023年8月29日在公司会议室召开，会议通知于2023年8月18日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，会议由公司董事长沈治卫先生主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《2023年半年度报告及其摘要》

同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》等法律、法规的相关要求，结合本公司2023年上半年的实际经营管理情况编制的《2023年半年度报告》及其摘要，该报告及其摘要未经会计师事务所审计。

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。

三、备查文件

1、第八届董事会第二次会议决议。

2、独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

董 事 会2023年8月30日