博晖创新：第八届董事会第三次会议决议公告

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第八届董事会第三次会议于2023年10月27日在公司会议室召开，会议通知于2023年10月17日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，会议由公司董事长沈治卫先生主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《2023年第三季度报告》

同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司第47号——上市公司季度报告公告格式》等法律、法规的相关要求，结合本公司2023年第三季度的实际经营管理情况编制的《2023年第三季度报告》。该报告未经会计师事务所审计。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。

公司《2023年第三季度报告》财务报告部分已经公司第八届董事会审计委员会2023年第四次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。

三、备查文件

1、第八届董事会第三次会议决议。

2、第八届董事会审计委员会2023年第四次会议决议。

特此公告。

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

董 事 会2023年10月28日