博晖创新：第八届董事会第四次会议决议公告

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第八届董事会第四次会议于2024年3月26日在公司会议室召开，会议通知于2024年3月15日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，会议由公司董事长沈治卫先生主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，监事列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于与河北省相关政府签订合作框架协议的议案》

为发展壮大公司血液制品业务规模，提高公司的生产管理水平，满足公司血液制品业务的发展需求，同意公司及下属公司博晖生物制药（石家庄）有限公司与石家庄市人民政府、石家庄高新技术产业开发区管理委员会共同签署《博晖生物石家庄现代生物制药产业基地项目合作框架协议》，在石家庄高新区规划分期投资33亿元建设“博晖生物石家庄现代生物制药产业基地”项目。

此协议仅为框架协议，项目具体实施时，公司将根据项目投资金额及进展，提交董事会和股东大会（如需）审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与河北省相关政府签订合作框架协议的公告》。

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。

三、备查文件

1、第八届董事会第四次会议决议。

特此公告。

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

董 事 会2024年3月27日