博晖创新：第八届董事会第十九次会议决议公告

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司(以下简称“公司”或“博晖创新”) 第八届董事会第十九次会议于2026 年4 月27 日在公司会议室召开,会议通知于 2026 年4 月17 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事,会议 由公司董事长沈治卫先生主持,会议采取现场和通讯表决相结合方式进行,本次 会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人,高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《2026 年第一季度报告》

同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第2 号——公告格式:第46 号上市公司季度报告公 告格式》等法律法规的相关要求,结合本公司2026 年第一季度的实际经营管理 情况编制的《2026 年第一季度报告》。该报告未经会计师事务所审计。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026 年第一季度报告》。

公司《2026 年第一季度报告》财务报告部分已经公司第八届董事会审计委 员会2026 年第二次会议审议通过。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意票数占总票数的100%。

三、备查文件

2026-023

1、第八届董事会第十九次会议决议。

2、第八届董事会审计委员会2026 年第二次会议决议。

特此公告。

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

董事会

2026 年4 月28 日