麦捷科技：第六届董事会第一次会议决议公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2023年4月22日以邮件方式发出，会议于2023年4月24日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由李承先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

公司董事会选举李承先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

二、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会等四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

各专门委员会成员组成情况如下：

董事会审计委员会成员为：吴德军、张方亮、黄森、李承、赵东平，由吴德军先生担任主任委员。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事会薪酬与考核委员会成员为：黄森、张方亮、吴德军、李承、邓树娥，由黄森女士担任主任委员。董事会提名委员会成员为：张方亮、黄森、吴德军、李承、张美蓉，由张方亮先生担任主任委员。董事会战略委员会成员为：李承、张美蓉、居济民、张照前、张方亮、黄森、赵东平，由李承先生担任主任委员。

三、审议通过了《2023年第一季度报告》

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

四、审议通过了《2022年环境、社会及管制报告》

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

为贯彻可持续发展理念，更好地承担社会责任，真实、客观地反映公司践行社会责任的情况，公司参照相关规则及标准编制了《2022年度环境、社会及管制报告》。

特此公告。深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2023年4月24日