麦捷科技：2026年第一次临时股东会决议公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形;

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026 年6 月11 日披露了《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》,本次会议召 开的基本情况如下:

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议召开方式:

本次临时股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券 交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络 形式的投票平台。

(三)会议召开时间:

现场会议召开时间:2026年7月3日下午14:30

网络投票时间:2026年7月3日

其中,通过深交所交易系统进行网络投票的时间为:2026年7月3日9:15-9:25、 9:30-11:30和13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统进行投票的具体时间为: 2026年7月3日9:15-15:00的任意时间。

(四)会议地点:深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧 园T3 栋9 楼会议室

(五)会议主持人:李承先生

(六)本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东会规则》以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、会议的出席情况

(一)出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共6 人,代表股份 72,204,700 股,占公司有表决权股份总数的8.1349%。参与本次股东会网络投 票的股东及股东代表共582 人,代表股份123,525,780 股,占公司有表决权股份 总数的13.9170%。出席会议的股东及股东代表均为2026 年6 月29 日下午深交 所收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。

本次会议通过现场和网络投票的中小股东共585 人,代表股份6,631,200 股,占公司有表决权股份总数的0.7471%。

注:中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份 的股东以外的其他股东。

(二)公司董事出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议;广东 华商律师事务所委派律师对本次股东会进行见证。

三、议案审议及表决情况

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

同意195,122,980 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6896%; 反对472,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2414%;弃权 135,100 股(其中,因未投票默认弃权9,600 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0690%。

同意6,023,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.8388%;反对472,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1239%;弃权135,100 股(其中,因未投票默认弃权9,600 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的2.0373%。

本议案获得出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3 以上 通过。

2、以累积投票方式审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董 事会非独立董事候选人的议案》,包括以下子议案:

2.01 选举李承先生为第七届董事会非独立董事

同意股份数:193,376,623 股

同意股份数:4,277,343 股

李承先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

2.02 选举张美蓉女士为第七届董事会非独立董事

同意股份数:193,392,126 股

同意股份数:4,292,846 股

张美蓉女士当选为公司第七届董事会非独立董事。

2.03 选举张照前先生为第七届董事会非独立董事

同意股份数:193,373,973 股

同意股份数:4,274,693 股

张照前先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

2.04 选举曾星宇先生为第七届董事会非独立董事

同意股份数:193,514,477 股

同意股份数:4,415,197 股

曾星宇先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

2.05 选举赵东平先生为第七届董事会非独立董事

同意股份数:193,372,025 股

同意股份数:4,272,745 股

赵东平先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

3、以累积投票方式审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董 事会独立董事候选人的议案》,包括以下子议案:

3.01 选举吴德军先生为第七届董事会独立董事

同意股份数:193,375,834 股

同意股份数:4,276,554 股

吴德军先生当选为公司第七届董事会独立董事。

3.02 选举齐砺杰先生为第七届董事会独立董事

同意股份数:193,388,367 股

同意股份数:4,289,087 股

齐砺杰先生当选为公司第七届董事会独立董事。

3.03 选举李韫慧女士为第七届董事会独立董事

同意股份数:193,382,618 股

同意股份数:4,283,338 股

李韫慧女士当选为公司第七届董事会独立董事。

四、律师出具的法律意见

广东华商律师事务所周燕律师、张鑫律师见证了本次股东会,并出具了《法 律意见书》,见证律师认为:公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员 资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的 有关规定,由此做出的股东会决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2026 年第一次临时股东会决议;

2、广东华商律师事务所关于公司2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2026 年7 月3 日