海达股份：2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2023-044

江阴海达橡塑股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、会议通知：公司董事会于2023年12月13日在深圳证券交易所指定网站及相关指定媒体上刊登了《江阴海达橡塑股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告》。

2、召开时间：2023年12月28日（星期四）下午2时30分。

3、召开地点：江阴市周庄镇云顾路585号公司四楼会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

6、会议主持人：董事长钱振宇先生。

7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的有关规定。

（二）出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）16人，代表有表决权的股份为248,799,473股，占公司有表决权股份总数的41.3815%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）12人，代表有表决权的股份为244,510,373股，

占公司有表决权股份总数的40.6681%；通过网络投票方式参加本次股东大会表决的股东及股东代表（包括代理人）4人，代表有表决权的股份为4,289,100股，占公司有表决权股份总数的0.7134%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）8人，代表有表决权股份为48,957,900股，占公司有表决权股份总数的8.1429%。

公司全体董事、监事、董事会秘书出席本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议，公司聘任的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议审议并以现场记名投票和网络投票表决方式对下列议案进行了表决：

（一）《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意248,795,273股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9983%；反对4,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0017% ；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案经特别决议获得通过。

（二）《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意248,795,273股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9983%；反对4,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0017% ；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案经特别决议获得通过。

（三）《关于修订<江阴海达橡塑股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意248,795,273股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9983%；反对4,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0017% ；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

（四）《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意248,795,273股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9983%；反对4,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0017% ；弃权0股，占出席会

议有效表决权股份总数的0%。本议案经特别决议获得通过。

三、律师出具的法律意见

上海市广发律师事务所委派了许艳律师、周丹雯律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2023年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《江阴海达橡塑股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；

2、《上海市广发律师事务所关于江阴海达橡塑股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十八日