海达股份：关于召开2025年度股东会的通知(更正后)
江阴海达橡塑股份有限公司
关于召开2025 年度股东会的通知(更正后)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
重要提示:
根据《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定,江阴
海达橡塑股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议于2026 年3 月
26 日召开,决定于2026 年4 月17 日下午2 时30 分召开公司2025 年度股东会,会议具体
相关事项如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次:2025 年度股东会
2、股东会的召集人:董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号-创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间:
(1)现场会议时间:2026 年04 月17 日14:30:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年04 月17 日
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026
年04 月17 日9:15 至15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日:2026 年04 月14 日
7、出席对象:
(1)截至2026 年4 月14 日(星期二)下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东(上述公司全体股东均有权出席本次股东会,并可以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东);
(2)本公司董事及高级管理人员;
(3)公司会议见证律师。
8、会议地点:江阴市周庄镇云顾路585 号公司四楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
《关于公司2025 年度董事会工作报告的
1.00
议案》
《关于公司2025 年度财务决算报告的议
2.00
《关于公司2025 年年度报告及摘要的议
3.00
《关于聘请公司2026 年度审计机构的议
4.00
5.00 《关于公司2026 年董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √
《关于2025 年度利润分配方案及2026 年
6.00
中期分红安排的议案》
《关于预计2026 年度申请融资授信额度
7.00
暨对子公司提供担保的议案》
《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司
8.00
关联交易决策制度>的议案》
《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
9.00
10.00
《关于制订<江阴海达橡塑股份有限公司
未来三年(2026-2028 年度)股东分红回
报规划>的议案》
2、公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025 年度的述职报告》,并将在本次年
度股东会上作述职报告。
3、上述议案的内容已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见
2026 年3 月28 日中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关内容。
4、根据《上市公司股东会规则》的规定,公司本次股东会的议案中,议案2、3、4、
5、6、7、10 对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
(一)登记方式:
1、凡出席会议的个人股东,请持本人身份证(委托出席者持授权委托书及本人身份
证)、股东账户卡办理登记手续;
2、法人股东由其法定代表人出席会议的,请持本人身份证、法定代表人证明书或其
他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续;法人股东由其法定
代表人委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托
书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续;
3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证件采取传真
方式(0510-86221558)登记(须在2026 年4 月15 日17:30 前传真至公司),不接受电话
登记。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公
司。
(二)登记时间:2026 年4 月15 日上午8:30-11:30,下午14:30-17:30。
(三)登记地点:江阴市周庄镇云顾路585 号公司四楼证券部办公室
(四)会议联系方式:
联系人:胡蕴新、周萍虹
电话:0510-86900687
传真:0510-86221558(传真函上请注明“股东会”字样)
地址:江阴市周庄镇云顾路585 号公司四楼证券部办公室
(五)会期半天,与会人员食宿及交通费自理。
(六)出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办 理登记手续。
(七)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会的进程 按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司
董事会
2026 年03 月31 日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“350320”,投票简称为“海达投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再 对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2026 年04 月17 日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2026 年04 月17 日,9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实 施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通 过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
江阴海达橡塑股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书
兹委托 兹委托__________先生(女士)代表本人(或本单位)出席江阴海达橡塑股份有限公司于2026 年 04 月17 日召开的2025 年度股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:
本次股东会提案表决意见表
弃
同
反
提案编码 提案名称 备注
权
对
意
总议案:除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
《关于公司2025 年度董事会工作
1.00
报告的议案》
《关于公司2025 年度财务决算报
2.00
告的议案》
《关于公司2025 年年度报告及摘
3.00
要的议案》
《关于聘请公司2026 年度审计机
4.00
构的议案》
《关于公司2026 年董事薪酬的议
5.00
《关于2025 年度利润分配方案及
6.00
2026 年中期分红安排的议案》
《关于预计2026 年度申请融资授
信额度暨对子公司提供担保的议
7.00
《关于修改<江阴海达橡塑股份有
限公司关联交易决策制度>的议
8.00
《关于修改<江阴海达橡塑股份有
限公司董事、高级管理人员薪酬
9.00
管理制度>的议案》
10.00
《关于制订<江阴海达橡塑股份有
限公司未来三年(2026-2028 年
度)股东分红回报规划>的议案》
委托人名称(盖章):
委托人身份证号码(社会信用代码):
(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)
委托人股东账号: 持股数量:
受托人: 受托人身份证号码:
签发日期: 委托有效期: