海达股份：关于召开公司2025年度股东会通知的更正公告
江阴海达橡塑股份有限公司关于召开公司2025 年度股东会通知的更正公告
关于召开公司2025年度股东会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江阴海达橡塑股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月28 日在中国
证监会指定创业板信息披露网站披露了《江阴海达橡塑股份有限公司关于召开2025
年度股东会的通知》(公告编号:2026-013),经事后审查发现通知附件2:“2025
年度股东会授权委托书”中系统自动生成的议案与正文部分的议案数量不一致,现
进行更正。
本次更正不涉及原通知的实质性变更,敬请投资者关注。
具体内容如下:
更正前:
附件2:
2025 年度股东会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席江阴海达橡塑股份有
限公司于2026 年04 月17 日召开的2025 年度股东会,并代表本人(或本单位)按
以下方式行使表决权:
本次股东会提案表决意见表
江阴海达橡塑股份有限公司关于召开公司2025 年度股东会通知的更正公告
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
100 总议案:除累积投票提案外的 所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司2025 年度董事会 工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司2025 年度财务决 算报告的议案》 √
3.00 《关于公司2025 年年度报告 及摘要的议案》 √
4.00 《关于聘请公司2026 年度审 计机构的议案》 √
5.00 《关于公司2026 年董事薪酬 的议案》 √
6.00
《关于2025 年度利润分配方 案及2026 年中期分红安排的 议案》
7.00
《关于预计2026 年度申请融 资授信额度暨对子公司提供 担保的议案》
更正后:
附件2:
2025 年度股东会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席江阴海达橡塑股份有
限公司于2026 年04 月17 日召开的2025 年度股东会,并代表本人(或本单位)按
以下方式行使表决权:
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
100 总议案:除累积投票提案外的 所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司2025 年度董事会 √
江阴海达橡塑股份有限公司关于召开公司2025 年度股东会通知的更正公告
工作报告的议案》
2.00 《关于公司2025 年度财务决 算报告的议案》 √
3.00 《关于公司2025 年年度报告 及摘要的议案》 √
4.00 《关于聘请公司2026 年度审 计机构的议案》 √
5.00 《关于公司2026 年董事薪酬 的议案》 √
6.00
《关于2025 年度利润分配方 案及2026 年中期分红安排的 议案》
7.00
《关于预计2026 年度申请融 资授信额度暨对子公司提供 担保的议案》
8.00
《关于修改<江阴海达橡塑股 份有限公司关联交易决策制 度>的议案》
9.00
《关于修改<江阴海达橡塑股 份有限公司董事、高级管理人 员薪酬管理制度>的议案》
10.00
《关于制订<江阴海达橡塑股 份有限公司未来三年 (2026-2028 年度)股东分红 回报规划>的议案》
除上述内容更正外,原公告其他内容保持不变,更正后的《江阴海达橡塑股份
有限公司关于召开2025 年度股东会的通知(更正后)》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。公司将在今后的信息披露工作中,提高信息披露质量,避
免出现类似错误。
特此公告。
董事会
2026 年3 月31 日