同大股份：第六届董事会第一次会议决议公告

山东同大海岛新材料股份有限公司第六届董事会第一次会议决议的公告

山东同大海岛新材料股份有限公司山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2023年5月12日16点在公司二楼会议室现场召开，会议通知已于2023年5月6日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席了会议。全体董事共同推选张振江先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

与会董事选举张振江先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

公司董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期与本届董事会相同，第六届董事会各专门委员会成员具体如下：

1、战略委员会由五名董事组成：

主任委员：张振江先生

委员：徐旭日先生、李艳霞女士、张莎女士、陈国柱先生（独立董事）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、提名委员会由三名董事组成：

主任委员：陈国柱先生（独立董事）委员：张振江先生、王京先生（独立董事）

3、审计委员会由三名董事组成：

主任委员：王京先生（独立董事）委员：冯琳珺女士（独立董事）、徐彦峰先生

4、薪酬与考核委员会由三名董事组成：

主任委员：冯琳珺女士（独立董事）委员：陈国柱先生（独立董事）、张莎女士表决情况：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会聘任徐旭日先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。表决情况：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

董事会聘任李艳霞女士、张通先生为公司副总经理、聘任李艳霞女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决情况：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会聘任张莎女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议

通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决情况：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会聘任魏增宝先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决情况：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

七、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

董事会聘任张进进先生为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决情况：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

特此公告。

山东同大海岛新材料股份有限公司董事会2023年5月12日