同大股份：2024年第一次临时股东大会决议公告

山东同大海岛新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会于2024年1月18日（星期四）14:00在公司二楼会议室（山东省昌邑市同大街522号）召开，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，全体董事共同推选徐旭日先生主持会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东7人，代表股份48,193,360股，占上市公司总股份的54.2718％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份48,138,460股，占上市公司总股份的54.2100％。通过网络投票的股东2人，代表股份54,900股，占上市公司总股份的0.0618％。

中小股东出席的总体情况：

现场无中小股东出席，通过网络投票的中小股东2人，代表股份54,900股，占上市公司总股份的0.0618％。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市通商律师事务所律师出席、列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式表决，审议通过《关于补选非独立董事的议案》总表决情况：

同意48,193,360股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中小股东总表决情况：

同意54,900股，占出席会议的中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％。表决结果：本议案获得通过。上述议案中“中小股东”是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：北京市通商律师事务所

律师姓名：潘兴高 姚金

法律意见书的结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

山东同大海岛新材料股份有限公司

董事会2024年1月18日