同大股份：第六届董事会第十七次会议决议公告

山东同大海岛新材料股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

山东同大海岛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十 七次会议于2026 年4 月22 日在公司会议室现场召开,会议通知以书面及电子邮 件方式于2026 年4 月17 日发出。会议应到董事9 人,实到董事9 人,公司高管 列席了会议。本次会议由董事长寇相东先生主持,会议的召集、召开程序符合《公 司法》及《公司章程》的相关规定。

经与会董事讨论审议,本次会议形成如下决议:

审议通过《2026 年第一季度报告》

经审议,与会董事认为:公司《2026 年第一季度报告》内容真实、准确、 完整地反映了公司2026 年第一季度的经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。表决结果:通过。

本议案提交董事会审议前,已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026 年第 一季度报告》。

特此公告。

山东同大海岛新材料股份有限公司

董事会

2026 年4 月22 日