硕贝德：关于2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号:2023-081

惠州硕贝德无线科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告

惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）为加强日常关联交易的规范管理，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，对2024年度日常关联交易预计情况公告如下：

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司经营发展需要，公司与子公司预计2024年度与惠州市硕贝德精工技术有限公司（以下简称“硕贝德精工”）、深圳硕贝德精密技术股份有限公司及其下属子公司（以下简称“硕贝德精密”）、惠州硕贝德电子有限公司（以下简称“硕贝德电子”）及其下属子公司惠州硕贝德半导体材料有限公司（以下简称“硕贝德半导体”）及深圳市科盛通信技术有限公司（以下简称“科盛”）发生关联交易金额不超过1,172.00万元。

公司于2023年12月25日召开第五届董事会第十一次临时会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事朱坤华先生、朱旭东先生回避表决了本议案。公司独立董事事先认可了上述关联交易，并对该关联交易发表了独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及规章制度的相关规定，本事项属于董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司及子公司预计2024年度发生关联交易情况如下：

单位：万元

注：上述金额均为不含税价，2023年1-11月实际发生金额未经审计。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

注：1、2023年1-11月实际发生金额均为不含税价且未经审计，实际发生金额以审计报告为准。2、惠州硕贝德新材料技术有限公司简称“新材料”；惠州市硕玛智控技术有限公司简称“硕玛智控”；东莞市鑫濠信精密工业有限公司简称“鑫濠信”，因2023年2月起鑫濠信不再为公司关联方，故上表中2023年1-11月实际发生金额为2023年1月发生金额。如公司2024年度实际发生的日常关联交易超出上述预计，公司将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定履行相应的审批程序，维护本公司及无关联关系股东的合法利益。

二、关联人介绍和关联关系

（一）惠州市硕贝德精工技术有限公司

注册资本：7,875万元人民币法定代表人：黄接新公司类型：其他有限责任公司成立时间：2016-09-08统一社会信用代码：91441300MA4UUGDX1U住所：惠州市东江高新区上霞片区上霞东路璇瑰工业园厂房A经营范围：塑胶制品、五金制品、电子产品、精密构件、精密模具的的技术开发、设计、制造，自动化环保设备的研发、生产及销售；动产与不动产的租赁；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）财务数据：截至2023年9月30日硕贝德精工的总资产为28,301.03万元，净资产为4,738.83万元，2023年1-9月硕贝德精工的营业收入为21,045.11万元，净利润为328.54万元，以上数据未经审计。

关联关系：公司实际控制人、董事朱坤华先生持有硕贝德精密76.05%的股权，硕贝德精密持有硕贝德精工99.76%的股权，朱坤华先生间接控股硕贝德精工，因此本次日常交易构成关联交易。

（二）深圳硕贝德精密技术股份有限公司

注册资本：16,260万元人民币

法定代表人：朱明

公司类型：股份有限公司（非上市）

成立时间：2005-04-27统一社会信用代码：914403007716401535住所：深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路106号515经营范围：一般经营项目是：销售塑胶制品、五金制品、电子产品、塑胶模型、模具；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营，依法须经批准的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：生产经营塑胶制品、五金制品、电子产品、塑胶模型、模具。财务数据：截至2023年9月30日硕贝德精密的总资产为32,104.44万元，净资产为6,102.10万元，2023年1-9月硕贝德精密的营业收入为20,252.25万元，净利润为197.50万元，以上数据未经审计。

关联关系：公司实际控制人、董事朱坤华先生持有硕贝德精密76.05%的股权，且公司董事朱旭东先生为硕贝德精密董事，因此本次日常交易构成关联交易。

（三）惠州硕贝德电子有限公司

注册资本：2380万港元

法定代表人：郝建国

公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

成立时间：2014-08-28

统一社会信用代码：91441300310517478W

住所：惠州市东江高新区上霞片区SX-01-02号

经营范围：一般项目:电子元器件制造;电子元器件批发;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;化工产品生产（不含许可类化工产品）;化工产品销售（不含许可类化工产品）;塑料制品制造;塑料制品销售;模具制造;模具销售;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁

财务数据：截至2023年9月30日硕贝德电子的总资产为6,253.00万元，净资产为2,118.61万元，2023年1-9月硕贝德电子营业收入为2,966.13万元，净利润为-76.97万元，以上数据未经审计。

关联关系：公司控股股东西藏硕贝德控股有限公司（以下简称“硕贝德控股”）持有硕贝德电子52.52%的股权，因此本次日常交易构成关联交易。

（四）深圳市科盛通信技术有限公司

注册资本：5,750万元人民币法定代表人：朱坤华公司类型：有限责任公司成立时间：2004-08-27统一社会信用代码：914403007663652308住所：深圳市南山区粤海街道科技园科苑路11号金融科技大厦B座2C-A区经营范围：一般经营项目是：测试夹具及自动化设备、高频射频的测试设备及其精密部件、精密测试设备、读卡器及电子标签的技术咨询服务、研发、销售；测试软件的技术开发和销售；国内贸易，经营进出口业务。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：测试夹具及自动化设备、高频射频的测试设备及其精密部件、精密测试设备、读卡器及电子标签的生产、安装。财务数据：截至2023年9月30日科盛的总资产为894.09万元，净资产为109.87万元，2023年1-9月科盛营业收入为565.46万元，净利润为-70.09万元，以上数据未经审计。

关联关系：硕贝德控股持有科盛55.04%的股权，且公司实际控制人、董事长朱坤华先生为科盛执行董事，因此本次日常交易构成关联交易。

（五）惠州硕贝德半导体材料有限公司

注册资本：3,000万元人民币

法定代表人：朱杰

公司类型：其他有限责任公司

成立时间：2021-12-31

统一社会信用代码：91441303MA7G5L6L9P

住所：惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园惠泽大道138号（厂房A）三楼（硕贝德工业园）

经营范围：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务数据：截至2023年9月30日硕贝德半导体的总资产为348.41万元，净资

产为225.78万元，2023年1-9月硕贝德半导体营业收入为109.66万元，净利润为-147.05万元，以上数据未经审计。

关联关系：硕贝德控股通过硕贝德电子间接控股硕贝德半导体，因此本次日常交易构成关联交易。

（六）履约能力分析

上述关联公司依法存续经营，以往履约情况良好，其履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容

（一）定价原则和依据

上述关联公司与公司发生的关联交易为公司日常经营性交易，以市场公允价格为依据，参照非关联方报价，遵循公开、公正、公平原则，由交易双方协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司日常经营情况与上述关联方签署具体的书面合同，并按照合同约定履行相关权利和义务。

四、交易的目的及对公司的影响

公司上述关联交易是公司日常生产经营中正常的业务往来，对公司主营业务不会产生重大影响。上述关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与各关联方严格依照有关法律法规规定，开展业务往来，不会影响公司的独立性。

五、独立董事独立意见

（一）独立董事事前认可意见

独立董事认真审阅了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，所涉及的关联交易属于日常关联交易行为，交易以市场公允价格作为定价原则，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司及非关联股东利益的行为，符合公司及全体股东的利益。我们同意将该议案提交公司第五届董事会第十一次临时会议审议。

（二）独立董事的独立意见

此次2024年度日常关联交易预计符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，在议案表决过程中，关联董事回避了表决。且交易价格按市场公

允价格确定，体现了公开、公平、公正的原则，维护了公司全体股东的合法权益和本公司的独立性，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形，我们同意上述关联交易预计情况事项。

六、公司监事会的审核意见

公司第五届监事会第十一次临时会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。经审核，监事会认为：2024年度预计发生的日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：上述预计关联交易事项已经公司第五届董事会第十一次临时会议、第五届监事会第十一次临时会议审议通过，关联董事回避了表决，公司履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司本次预计发生的日常关联交易事项为公司业务发展与生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

综上，保荐机构对硕贝德2024年度日常关联交易预计额度事项无异议。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次临时会议决议；

2、公司第五届监事会第十一次临时会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第十一次临时会议相关事项的独立意见；

4、中信证券股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会二0二三年十二月二十五日