华灿光电：关于公司为全资子公司提供担保的公告

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2023-064

华灿光电股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的公告

一、 担保情况概述

华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月20日召开第五届董事会第二十次会议、2023年2月16日召开2023年第一次临时股东大会审议通过《关于2023年度公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》，同意公司2023年度为合并报表范围内子公司提供合计45亿元相应最高担保额度。其中公司为全资子公司华灿光电（苏州）有限公司（以下简称“苏州子公司”）向金融机构申请日常经营性流动资金综合授信提供担保，预计总额度分别为200,000万元（新增担保及存量担保的展期或续保）。本次担保额度的有效期为自该议案经2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2023年1月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度公司为合并报表范围内子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-004），2023年2月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-011）。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

公司于2023年3月10日召开第五届董事会第二十二次会议、2023年3月27日召开2023年第二次临时股东大会审议通过《关于公司为全资子公司新增授信及增加担保额度的议案》，同意公司为全资子公司华灿光电（浙江）有限公司向金融机构新增总额不超过人民币5.5亿元的授信额度，用于增加项目贷款融资，公司为其提供相应金额的担保。本次新增授信和新增担保额度自2023年第二次临时股东大会审议批准之日起至2023年度股东大会召开之日前有效。具体内容详见公司于2023年3月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为全资子公司新增授信及增加担保额度的公告》（公告编号：2023-020），2023年3月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-029）。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、 担保进展情况

近日，公司与中国光大银行股份有限公司张家港支行（以下简称“光大银行”）签订《最高额保证合同》，约定公司拟为苏州子公司向光大银行申请的人民币4,000万元授信提供最高额保证担保。

本次担保在上述董事会会议、股东大会会议审议担保额度范围内。

三、 被担保方基本情况

1、公司名称：华灿光电（苏州）有限公司

2、统一社会信用代码：91320582053524975J

3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、注册资本：150,000万人民币

5、法定代表人：许菁麟

6、成立日期：2012年9月19日

7、住所：张家港经济开发区晨丰公路

8、经营范围：半导体材料与器件、电子材料与器件、半导体照明设备的设计、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

9、与公司关系：为公司全资子公司

10、最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

华灿光电（苏州）有限公司不是失信被执行人。

四、 担保协议的主要内容

1、 保证人：华灿光电股份有限公司

2、 债务人：华灿光电（苏州）有限公司

3、 债权人：中国光大银行股份有限公司张家港支行

4、 最高债权额：人民币4,000万元

5、 担保方式：连带责任保证

6、 保证期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

7、 保证范围：包括债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。

8、 生效方式：担保合同自双方盖章之日起生效。

五、 董事会意见

本次担保在上述董事会会议、股东大会会议审议担保额度范围内，被担保方为公司全资子公司，经营状况良好，且具备偿还负债能力，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，因此本次担保不提供反担保，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年5月11日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为人民币505,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的80.39%；实际发生的担保总余额（含对子公司担保）为人民币292,805.98万元，占公司最近一期经审计净资产的46.61%；以上担保均系公司为全

资子公司提供的担保，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0 万元，占公司最近一期经审计净资产的0%。

公司不存在除对子公司以外的对外担保及逾期担保涉及诉讼担保的情况。

七、 备查文件

《最高额保证合同》。

华灿光电股份有限公司董事会

二零二三年五月十一日