华灿光电：第五届监事会第十九次会议决议公告

华灿光电股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

1. 华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议通知于2023年7月14日以电话、邮件方式向全体监事送达。

2. 本次监事会于2023年7月17日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席祝文君女士主持。

3.本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名。

4. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于拟注销参股公司暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次注销参股公司暨关联交易事项符合公司发展需求，有利于控制公司管理成本，整合和优化资源配置，关联交易发生的理由合理、充分。本次关联交易事项符合公正、公平的交易原则，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形，因此我们同意本次注销参股公司暨关联交易事项。

本议案涉及关联交易，关联监事睢静女士已回避表决。

表决结果：2票同意，0 票反对，0票弃权，1票回避表决。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

三、备查文件

1、第五届监事会第十九次会议决议。

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

华灿光电股份有限公司监事会

二零二三年七月十七日