华灿光电：第六届董事会第六次会议决议公告

华灿光电股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2024年4月19日以电话、邮件方式向全体董事送达。

2、本次董事会于2024年4月26日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由与会董事长张兆洪先生主持。

3、本次董事会会议应到董事8名，实到董事8名。监事会成员及部分高管列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司编制《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容公允地反映了公司2024年第一季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议全票审议通过。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

三、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议；

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、第六届董事会审计委员会2024年第二次会议决议。

特此公告。

华灿光电股份有限公司董事会二零二四年四月二十九日