华灿光电：第六届监事会第五次会议决议公告

华灿光电股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

1、华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于2024年4月19日以电话、邮件方式向全体监事送达。

2、本次监事会于2024年4月26日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席俞信华先生主持。

3、本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名。

4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2024年第一季度报告》的程序符合法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2024年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

三、备查文件

1、第六届监事会第五次会议决议。

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

华灿光电股份有限公司监事会二零二四年四月二十九日