旋极信息：第五届董事会第二十二次会议决议公告

北京旋极信息技术股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2023年8月9日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2023年8月4日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。

本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈为群女士主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于调整董事会人数并修改《公司章程》的议案

为进一步完善公司内部治理结构，适应现阶段业务经营及未来发展需求，董事会同意将董事会成员人数由7人调整为6人，并对《公司章程》相关条款进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

2、审议通过关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案

董事会同意公司于2023年8月28日（星期一）下午15：00以现场投票结合网络投票的形式召开2023年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《北京旋极信息技术股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2023年8月9日