旋极信息：2025年年度股东会决议公告

北京旋极信息技术股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议情况。

一、会议的召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2026年05月21日15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年05月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2026年05月21日9:15至15:00的任意时间。

2、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

3、会议的召集人:董事会

4、会议主持人:董事长陈为群女士。

5、会议地点:北京旋极信息技术股份有限公司会议室

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。

二、会议的出席情况

1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东803人,代表股份166,203,494股,占公司有表决 权股份总数的9.6205%。

其中:通过现场投票的股东6人,代表股份109,879,790股,占公司有表决权 股份总数的6.3603%。

通过网络投票的股东797人,代表股份56,323,704股,占公司有表决权股份总 数的3.2602%。

2.中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东797人,代表股份56,323,704股,占公司有表 决权股份总数的3.2602%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总 数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东797人,代表股份56,323,704股,占公司有表决权股 份总数的3.2602%。

3.会议列席情况:

公司部分董事、高级管理人员列席了会议;上海市锦天城(北京)律师事务 所委派律师对本次股东会进行见证。

三、议案审议表决情况

大会采取现场表决及网络投票相结合的方式审议通过以下议案,审议表决结 果如下:

\[1、审议通过《关于公司 <2025 年年度董事会工作报告 > 的议案》\]

同意128,608,585股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的77.3802%;反

对36,569,337股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的22.0027%;弃权 1,025,572股(其中,因未投票默认弃权104,100股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.6171%。

同意18,728,795股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 33.2521%;反对36,569,337股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的64.9271%;弃权1,025,572股(其中,因未投票默认弃权104,100股),占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8209%。

2、审议通过《关于公司2025年度不进行利润分配的议案》

同意126,311,185股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的75.9979%;反 对39,182,937股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的23.5753%;弃权 709,372股(其中,因未投票默认弃权38,200股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.4268%。

同意16,431,395股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.1731%;反对39,182,937股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的69.5674%;弃权709,372股(其中,因未投票默认弃权38,200股),占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2595%。

3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意129,213,738股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的77.7443%;反 对36,179,684股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的21.7683%;弃权 810,072股(其中,因未投票默认弃权111,600股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.4874%。

同意19,333,948股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.3265%;反对36,179,684股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的64.2353%;弃权810,072股(其中,因未投票默认弃权111,600股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4382%。

4、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意124,431,185股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的74.8668%;反 对41,083,009股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的24.7185%;弃权 689,300股(其中,因未投票默认弃权130,300股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.4147%。

同意14,551,395股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.8353%;反对41,083,009股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的72.9409%;弃权689,300股(其中,因未投票默认弃权130,300股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2238%。

5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

同意127,593,285股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的76.7693%;反 对37,719,437股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的22.6947%;弃权 890,772股(其中,因未投票默认弃权133,800股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.5360%。

同意17,713,495股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.4494%;反对37,719,437股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的66.9690%;弃权890,772股(其中,因未投票默认弃权133,800股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5815%。

6、审议通过《关于董事2026年度薪酬方案的议案》

同意106,638,079股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的71.7529%;反 对40,735,109股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的27.4092%;弃权 1,245,400股(其中,因未投票默认弃权133,400股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.8380%。

同意14,343,195股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.4656%;反对40,735,109股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的72.3232%;弃权1,245,400股(其中,因未投票默认弃权133,400股),占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2111%。

关联股东陈为群、蔡厚富回避表决。

7、审议通过《关于为全资子公司融资事项提供反担保的议案》

同意126,986,085股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的76.4040%;反 对38,188,837股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的22.9772%;弃权 1,028,572股(其中,因未投票默认弃权167,000股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.6189%。

同意17,106,295股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.3714%;反对38,188,837股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的67.8024%;弃权1,028,572股(其中,因未投票默认弃权167,000股),占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8262%。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城(北京)律师事务所申林平律师、吴少卿律师到会见证了本次

股东会,并出具了《法律意见书》。该法律意见认为:本次股东会的召集与召开 程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定; 出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效, 会议决议合法有效。

五、备查文件

1、北京旋极信息技术股份有限公司2025年年度股东会决议

2、上海市锦天城(北京)律师事务所关于北京旋极信息技术股份有限公司

2025年年度股东会法律意见书

北京旋极信息技术股份有限公司

2026 年5 月21 日