旋极信息：第六届董事会第十五次会议决议公告

北京旋极信息技术股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京旋极信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次 会议于2026年8月21日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2026年8月 14日以电子邮件、电话方式送达全体董事,与会的各位董事已知悉与所议事项相 关的必要信息。

本次董事会会议应出席董事6名,实际出席董事6名,公司部分高级管理人员 列席了本次会议。会议由董事长陈为群女士主持,会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于公司《2026年半年度报告及摘要》的议案

公司《2026年半年度报告》全文及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证 监会指定的创业板信息披露网站的公告。《2026年半年度报告摘要》将同时刊登 在《证券日报》、《上海证券报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过关于为下属全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案

董事会同意公司及下属全资子公司北京泰豪智能工程有限公司(以下简称 “泰豪智能”)将为下属全资子公司上海泰豪信业智能科技股份有限公司(以下简

称“上海信业”)向上海银行浦东分行申请人民币4,000万元的1年期综合授信业务 提供连带责任保证担保,担保期限为自债务履行期限届满之日起三年。泰豪智能 将为下属全资子公司上海信业向中国银行中兴路支行申请人民币1,000万元的1 年期综合授信业务提供连带责任保证担保,担保期限为主合同项下单笔债务履行 期限届满之日起三年。泰豪智能将为下属全资子公司上海信业向上海农村商业银 行股份有限公司黄浦支行申请人民币1,000万元的1年期综合授信业务提供连带 责任保证担保,担保期限为自债务履行期限届满之日起三年。

本议案尚需提交股东会审议。

详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于为下 属全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过关于召开2026年第二次临时股东会的议案

董事会同意公司于2026年9月7日(星期一)下午15:00以现场投票结合网络 投票的形式召开2026年第二次临时股东会。

详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、《北京旋极信息技术股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》

2、《北京旋极信息技术股份有限公司第六届董事会审计委员会2026年第三 次会议纪要》

北京旋极信息技术股份有限公司董事会

2026 年8 月21 日