德威3：第七届董事会第十六次临时会议决议公告

证券代码：400143 证券简称：德威3 主办券商：申港证券

江苏德威新材料股份有限公司第七届董事会第十六次临时会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年1月24日

2.会议召开地点：太仓市华苏中路15号江苏德威新材料股份有限公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场表决和通讯表决相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月18日以电话、邮件方式发出

5.会议主持人：董事长林万鸿先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《江苏德威新材料股份有限公司关于变更公司注册地址暨修订公

公告编号：2025-007司章程的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《江苏德威新材料股份有限公司关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

本议案无需回避表决。

现提议于2025年2月11日召开江苏德威新材料股份有限公司2025年第一次临时股东会，会议内容为：

1、审议《江苏德威新材料股份有限公司关于变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏德威新材料股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

本议案无需回避表决。

1、《江苏德威新材料股份有限公司第七届董事会第十六次临时会议决议》。

江苏德威新材料股份有限公司

董事会2025年1月24日