德威5：2026年第一次临时股东会会议决议公告
公告编号：2026-008证券代码：400143 证券简称：德威5 主办券商：申港证券
江苏德威新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议公告
特别说明：本公告中涉及总股本数据为包含退市板块待确认股份，共1,360,582,117股。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026年2月5日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议召开地点：江苏省太仓市华苏中路15号江苏德威新材料股份有限公司一楼会议室。
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
√网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林万鸿先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议召开地点：江苏省太仓市华苏中路15号江苏德威新材料股份有限公司一楼会议室。
经本公司第八届董事会第五次临时会议审议通过，决定召开本次股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共13人，持有表决权的股份总数
公告编号：2026-008775,358,009股，占公司有表决权股份总数的56.99%。其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共11人，持有表决权的股份总数300,820,085股，占公司有表决权股份总数的22.11%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更注册资本、变更经营范围、取消监事会并修订<公司
章程>的议案》
1.议案内容：
公司全体董事、监事及高级管理人员列席会议。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更注册资本、变更经营范围、取消监事会、修订部分管理制度并修订<公司章程>公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数775,031,884股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.96%；反对股数326,125股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.04%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更注册资本、变更经营范围、取消监事会、修订部分管理制度并修订<公司章程>公告》。本议案无需回避表决。
（二）《江苏德威新材料股份有限公司关于修订部分管理制度的议案》
1. 议案表决结果：
(1) 审议通过《股东会议事规则》
公告编号：2026-008普通股同意股数775,031,884股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.96%；反对股数326,125股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.04%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
(2) 审议通过《董事会议事规则》
普通股同意股数775,031,884股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.96%；反对股数326,125股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.04%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
(3) 审议通过《独立董事制度》
普通股同意股数775,031,884股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.96%；反对股数326,125股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.04%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
(4) 审议通过《对外担保管理办法》
普通股同意股数775,031,884股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.96%；反对股数326,125股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.04%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
(5) 审议通过《对外投资管理制度》
普通股同意股数775,031,884股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.96%；反对股数326,125股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.04%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
(6) 审议通过《股东会网络投票实施细则》
普通股同意股数775,031,884股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.96%；反对股数326,125股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.04%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
(7) 审议通过《关联交易决策制度》
普通股同意股数775,031,884股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.96%；反对股数326,125股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.04%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
(8) 审议通过《累积投票制度实施细则》
普通股同意股数775,031,884股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.96%；反对股数326,125股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.04%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
(9) 审议通过《利润分配制度》
普通股同意股数775,031,884股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.96%；反对股数326,125股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.04%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
(10)审议通过《对外提供财务资助管理制度》
普通股同意股数775,031,884股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.96%；反对股数326,125股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.04%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
2. 回避表决情况
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏策霖律师事务所
（二）律师姓名：冯晓婷、龚沁雨
（三）结论性意见
本议案无需回避表决。
本所律师认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《江苏德威新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《江苏德威新材料股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《议事规则》”)的规定。经查验出席本次股东会现场会议的股东的身份证明、持股凭证和授权委托书，本所律师认为，出席本次股东会人员的资格合法有效;出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》、《议事规则》的规定，有权对本次股东会的议案进行审议、表决。本次股东会表决事项与召开本次股东会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
江苏德威新材料股份有限公司
董事会2026年2月6日